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中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會關于巡察整改情況的通報

2020-01-14 09:20:00
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中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會關于

巡察整改情況的通報



根據市委巡察工作統一部署,2019年3月12日至5月13日,市委第六巡察組對湖南龍驤交通發展集團有限責任公司黨委開展了巡察。2019年7月2日,市委第六巡察組向龍驤集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作要求,現將巡察整改情況予以通報。

一、整改工作基本情況

市委第六巡察組反饋意見中指出的6大方面53個問題,龍驤集團黨委均誠懇接受、照單全收,并始終以堅定清醒的政治自覺、堅決有力的整改措施、雷厲風行的工作作風,動真碰硬,真抓實改。

(一)統一思想認識,高頻調度部署。收到巡察組反饋意見后,集團公司黨委立即召開會議專題研究部署巡察整改工作,集中整改期間先后召開11次專題黨委會、10余次專題調度會研究推動巡察整改工作。整改工作在集團公司黨委直接領導下進行,成立了以黃陽為組長,趙學軍、余偉軍、程躍云為副組長,其他領導班子為成員的巡察整改工作領導小組,全面負責全司巡察整改工作;成立了以程躍云為組長,方運忠為副組長,集團公司紀檢監察機構的同志為成員的巡察整改監督工作領導小組,承擔監督、督促、檢查、調查等事務性工作。制定了《龍驤集團黨委巡察情況反饋意見整改方案》,按照“糾、退、追、整、補、教、停、查”的基本思路,圍繞巡察反饋的6大方面53個問題,提出了154條整改措施,逐一明確了責任領導、責任部門、責任人和完成時限,每位班子成員按照“一崗雙責”要求,帶頭認領問題,帶頭抓好分管領域整改。

(二)嚴明工作紀律,務求整改實效。集團公司黨委每周專門就巡察整改工作進行調度和匯總,形成了巡察整改周工作進度表;對具備整改條件的問題,迅速整改,確保效果;對需要一定時間整改到位的,建立臺賬,逐個督辦,逐個銷號;對需要長期整改的,明確責任單位、責任人和完成時限,確保取得實實在在的效果。截至目前,共處理各類人員13人,其中開除黨籍2人,留黨察看1人,黨內除名3人,黨內嚴重警告處分1人,警告處分1人,撤銷行政職務1人,行政職務降職處分1人,誡勉談話3人;共涉及到選人用人的組織調整18人,其中降職降級5人;解除勞動合同關系21人;共清退各類資金款項639.81萬元,其中違反中央八項規定退款51.4萬元,違規發放董事會經費退款169萬元,違規發放購車保險集中采購獎勵退款25.24萬元,違規發放顧問費退款60.09萬元,龍驤巴士及龍驤橘子洲公司重復分紅退款220.76萬元,控股子公司龍驤巴士退個人所得稅款42.14萬元,其他各類違規款項退款71.18萬元。

(三)立足舉一反三,注重整改長效。針對市委巡察組發現的薄弱環節和突出問題,堅持“當前遏制”和“長遠管住”相結合,舉一反三、深挖根源,有針對性地加強長效機制建設,建立健全治根本、管長遠的制度體系。在整改過程中,集團公司黨委通過查漏補缺,新制和修訂完善了《黨委會議事規則》《董事會經費及董事長獎勵基金管理辦法》《投資管理辦法》《違規經營投資責任追究辦法》《財務基礎工作管理制度》《管理人員選拔任用辦法》《招標和采購管理辦法》等47項涉及投資、工程、人事、財務、日常管理等方面的規章制度,突出扎緊扎牢制度的“籠子”,用制度體系來確保問題不反彈不回潮,使巡察整改工作成為員工思想轉變和作風轉變的抓手,成為企業制度健全和形象改善的動力,努力推動公司各項經營管理工作再上新臺階。

二、反饋意見整改落實情況

巡察期間,市委第六巡察組向龍驤集團黨委共反饋了學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不深入,“四個意識”不強、黨的領導弱化,黨建工作缺位、組織建設缺失,作風建設抓而不實、“四風”問題屢禁不止,“兩個責任”落實不力、監督機構形同虛設,鞏固發展反腐敗斗爭壓倒性勝利還需加大力度共6大方面53個問題,目前除市紀委市監委交辦的部分有關復雜疑難事項需要較長時間調查核實外,集中整改期內的53個問題全部對照整改措施完成整改。

1。針對黨委對習近平總書記關于國有企業改革作出的重要指示學習、思考、運用不夠,防范重大風險的意識不強的問題。

該問題已整改。2019年3月27日開展了黨委理論中心組學習,重點學習了習近平總書記關于加強政治建設、增強憂患意識、防范風險挑戰的重要論述,班子成員根據各自分管業務梳理形成了重點風險清單,集團公司黨務部制作《龍驤集團領導人員重點風險提示清單》卡片發放至各位班子成員,做到了時刻提醒與警醒;2019年7月23日和7月31日開展了黨委理論中心組學習,分別學習了以習近平同志為核心的黨中央關于巡察工作的系列部署和要求以及習近平總書記關于國有企業改革作出的重要指示精神,中心組成員提交了學習心得;出臺了《龍驤集團招標和采購管理辦法(試行)》和《中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會關于進一步貫徹落實“三重一大”決策制度的實施辦法(試行)》等制度。

2。針對黨委中心組學習不注重實效,部分班子成員學習體會從網絡摘抄拼湊的問題。

該問題已整改。2019年3月6日,龍驤集團黨委印發了《中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會黨委理論學習中心組學習制度》,進一步明確了中心組成員的職責以及學習的基本原則、主要內容、方式、要求等;按照《2019年龍驤集團黨委理論學習中心組專題學習重點內容安排》,開展了9次黨委理論中心組學習(其中擴大學習6次),中心組成員均按要求做好了學習記錄;2019年9月,中心組成員按要求親自撰寫學習體會并報黨委書記審核把關,在民主生活會和年終述職述廉中也將報告本人學習情況。

3。針對黨委政治理論引領不夠,員工認為國有占股偏低,國有屬性不強的問題。

該問題已整改。把黨建內容納入了公司章程;2月21日召開了2018年度黨組織書記抓基層黨建述職評議考核會議;4月12日印發了《龍驤集團2019年黨建工作要點》,不斷強化各級黨員、群眾牢固樹立“四個意識”;集團公司黨委開展了9次黨委理論中心組學習(其中擴大學習6次);要求站場公司、客運公司、旅游公司、資產管理公司、旅游公司和龍驤巴士5家單位黨委制定完善了黨委理論學習中心組學習制度;以重要活動為載體,強化黨委政治引領,6月28日隆重舉行慶祝中國共產黨成立98周年表彰大會,9月24日舉行了“不忘初心、牢記使命”慶祝中華人民共和國成立70周年文藝匯演;9月6日以來,以黨委理論中心組學習的形式啟動“不忘初心、牢記使命”主題教育后,嚴格按要求開展了各項活動。

4。針對黨委不重視,2018年黨委換屆前未專題研究意識形態工作的問題。

該問題已整改。龍驤集團第二屆黨委2019年第12次、第34次會議分別對意識形態(網絡意識形態)工作進行了專題研究和專題部署;將意識形態工作納入龍驤集團黨委2019年理論學習中心組學習專題學習重點內容,9月29日邀請全國毛澤東生平思想研究會副會長、全國毛澤東詩詞研究會副會長、湖南省委宣傳部原副部長、省委黨史研究室原主任、省政府參事、省毛澤東思想文化研究會會長、省關心下一代工作委員會副主任張志初進行專題授課,集團公司領導班子成員、總部全體員工、司屬各二級單位班子成員、司屬各單位新聞發言人、宣傳員等有關人員180余人參加了學習。2018年12月,黨委書記、董事長黃陽向市委宣傳部遞交了《履行意識形態工作責任述職報告》;2019年7月,集團公司黨委向市委遞交了《中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會關于2019年上半年意識形態工作的報告》;將意識形態工作納入重要議事日程,2019年4月15日,黨委委員、董事、副總經理余偉軍主持召開了龍驤集團2019年黨建工作和意識形態工作調度會,對意識形態工作進行了具體調度;2019年5月9日,黨委書記、董事長黃陽主持召開了龍驤集團意識形態和宣傳工作會議,對意識形態和宣傳工作進行了系統部署。印發了《龍驤集團2019年黨建工作要點》,將“牢固樹立清晰正確的意識形態”明確納入工作要點;印發了《龍驤集團2019年度黨務工作目標管理考核辦法》,強化了意識形態工作的年度考核,明確了考核分值;制定了《2019年度龍驤集團意識形態(網絡意識形態)工作責任制考核辦法》,對年度意識形態(網絡意識形態)工作進行了細化分解,制定了考核目標,并開列了負面清單。

5.針對廣告陣地存在薄弱環節,對廣告監督檢查不到位,未建立應急管理機制的問題。

該問題已整改。龍驤集團對司屬廣告資源進行了全面清查,對有廣告陣地的分子公司的廣告資源全部匯總成冊;認真開展了2019年第二、三季度戶外廣告(信息發布)風險隱患排查工作,建好了工作臺賬;擬對現有廣告資源開發利用進行優化整合,正與專業傳媒公司接洽,并已初步達成合作意向。責令并督促龍驤巴士按要求對發布的所有廣告進行了全面排查,形成排查補損情況表,已第一時間將破損的廣告補損到位;制定了《湖南龍驤巴士有限責任公司車身廣告維護應急管理辦法》,建立了各運營車隊對車身媒體廣告日常監管機制。集團公司廣告平臺負責單位資產管理公司制定了《龍驤集團資產管理公司廣告管理規定(試行)》,加強了對廣告載體的規范管理,建立了定期排查檢查機制。

6。針對網絡意識形態工作薄弱,對網絡信息平臺及工作群管理不力,新聞宣傳、輿情管控需加強的問題。

該問題已整改。龍驤集團第二屆黨委2019年第12次、第34次會議分別對意識形態(網絡意識形態)工作進行了專題研究和專題部署;印發了《龍驤集團宣傳平臺管理暫行辦法》,所有上網稿件均按照規定流程,根據稿件的類別,經領導審核簽字后對外發布,并同步建立了信息報送審批臺賬;印發了《龍驤集團新聞發布和輿情管理制度(試行)》,對新聞發言人工作內容、突發(敏感)事件的監測、研判和應急處置等進行了明確規定;對集團公司所轄網站、微信、微博及其他新媒體賬號再次進行大清理,形成了《龍驤集團各類媒體平臺備案表》,各賬號均明確了運營工作人員、審核負責人、分管領導;對現有媒體平臺的管理和運營進行了規范,對確需建立、更新頻率較低的賬號,做到了定期更新,對久未運營、確定不用的賬號,按程序予以了注銷;制定了《2019年度龍驤集團黨組織意識形態(網絡意識形態)工作責任制考核目標》,把意識形態工作納入黨員干部員工學習教育重要內容,教育黨員干部嚴守政治紀律和政治規矩,帶頭抵制生活中、朋友圈的各類謠言;制定了《龍驤集團宣傳平臺及工作群管理暫行辦法》,進一步加強全司員工網上言行管理,嚴禁在網上傳謠造謠;安排專人負責市委網信辦互聯網輿情風險研判和應急報送系統,按時完成上級輿情交辦。

7。針對意識形態工作領導不力,工作力量有待加強的問題。

該問題已整改。將意識形態工作納入了龍驤集團黨委理論學習中心組學習專題學習重點內容;明確由黨委委員、董事、副總經理余偉軍分管意識形態工作。2019年1月,招聘引進1名曾在市委部門負責宣傳工作的專業碩士研究生,安排在集團公司黨務部負責意識形態工作。印發了《龍驤集團新聞發布和輿情管理制度(試行)》,組建了龍驤集團新聞發言人、宣傳員、突發(敏感)事件聯絡員共127人的三支隊伍,集團公司各部門、司屬各單位均明確了新聞發言人、宣傳員、突發(敏感)事件聯絡員。9月29日又組織進行了意識形態工作專題學習,同步組織開展了新聞發言人、宣傳員、突發(敏感)事件聯絡員業務培訓。

8.針對離退休人員的思想工作有待加強,改制遺留問題多,群體性輿情事件隱患較大的問題。

該問題已整改。7月24日,集團公司黨委安排黨委委員、副總經理周南建組織召開了離退休管理中心在職員工專題工作會,針對離退休人員思想工作有待加強的問題進行了研究討論并明確了工作任務;設立了獨立的離退休人員接待室,安排專人做好離退休人員接待工作,加強與離退休人員的溝通,耐心做好解釋工作;建立離退休人員微信群,通過微信群多次為老同志解答有關長沙市退休人員增加待遇的相關問題;采取微信推送、送學上門等方式啟動了“不忘初心、牢記使命”主題教育,分三批組織400多名離退休黨員赴天華調查紀念館開展了“不忘初心、牢記使命”主題黨日活動;關心離退休同志的日常生活,開展走訪慰問510多次,收取并向保險公司遞交退休人員住院補充醫療理賠有效資料共521份。

9.針對黨委對如何推動集團持續、健康和穩定發展缺乏深入思考和研究,推動企業高質高效乏力的問題。

該問題已整改。完成了《龍驤集團發展戰略規劃(2017-2021)》的修訂,明確了通過改革、轉型、升級、創新,提升核心競爭力,充分利用市內市外、省內省外四個市場,擴張交通特色服務產業生態,引領傳統道路客運行業向現代交通特色綜合服務業轉型,創建學習型、創新型、效益型、智慧型和共享型“五型”企業,打造國內一流的道路出行全產業鏈綜合服務商的總體戰略目標,著力通過加強企業黨建工作、完善公司治理結構、優化組織管控模式、理順投資管理機制、規范財務管理體系、強化人力資源管理、推進文化品牌建設等戰略措施保障來確保目標實現。著力加強黨的建設,始終堅持科學決策、民主決策,通過定期召開黨委會、董辦會、務虛會、生產經營分析會等方式,著力發揮企業黨委在把方向、定大局、推轉型、謀發展等方面的領導核心和政治核心作用;今年以來,共召開42次黨委會,研究問題涉及貫徹黨的路線方針政策及法規,黨建工作,公司發展、改革、穩定、經營管理等“三重一大”事項,有效推動了企業持續、健康發展。把“調查研究”貫穿“不忘初心、牢記使命”主題教育全過程,每位領導班子成員確定了1個重點調研課題,采取“四不兩直”方式深入車隊、車站一線以及各業務板塊開展了調研,10月23日,召開了領導班子調研成果交流會。同時,為更加精準的定機構、定職責、定編制,對總部現有職能進行了全面梳理,正式啟動了總部機構改革工作。

10.針對領導班子凝聚力不強,團結協作、溝通協調不足,主動擔當意識不夠的問題。

該項問題已整改。研究出臺了《中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會談心談話制度(試行)》;制定了《中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會班子成員交心通氣辦法(試行)》;7月24日,黃陽同志與班子成員之間、班子成員相互之間逐一開展了談心談話;2019年7月26日,龍驤集團在總部404會議室召開了2019年巡察整改專題民主生活會,市委巡察工作領導小組成員、市委巡察辦主任秦國良,市委第六巡察組組長劉小虎,市紀委市監委第一監督檢查室主任王強,市委巡察辦業務處處長劉東平到會指導,集團公司全體班子成員參加;根據市委“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組要求,2019年9月6日下午,龍驤集團在總部404會議室以黨委理論中心組學習的形式啟動“不忘初心、牢記使命”主題教育,9月11日召開了“不忘初心、牢記使命”主題教育工作專題會議,9月12日,司屬63個黨支部(含11個離退休黨支部)全部啟動主題教育,9月19日印發《中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會關于開展“不忘初心、牢記使命”主題教育的實施方案》,后續按要求開展了系列工作;堅持黨委理論中心組學習,為班子成員和普通黨員統一配備了《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》《習近平關于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》等學習書籍3113冊,通過制度建設、專題民主生活會、“不忘初心、牢記使命”主題教育等多種形式強化了領導班子凝聚力和主動擔當意識。

11。針對重大項目投資出現重大失誤,失察失管,導致國有資產損失的問題。

該項問題已整改。制定了《龍驤集團投資管理辦法(試行)》,對經營投資行為進行了明確,特別強調對擬投資項目進行考察和調查,可行性分析、法律審查、組織評審等。如:有關青島金陽基金、青島特來電的合作項目,7月份,集團公司領導班子分兩批帶領相關部室負責人到青島實地考察,對項目的可行性進行充分分析論證,相關協議等資料送法律顧問評審,分別召開經理會、董事會、黨委會討論,合作意向形成書面材料報市國投集團備案;有關與上市公司深圳安車檢測股份有限公司合作項目,前期與對方進行了多輪溝通,進行了市場調研,做了相應的投資效益分析,8月組織了相關人員對合作項目的可行性分析報告進行評審,請法律顧問參與審核合作意向;有關與西周源農林生態園合作項目,前期與對方多輪談判,對項目可行性進行了分析論證,并經黨委會集體研究決策。8月份集中對近年來的重大投資項目,如快車公司等,進行調查核實,對在重大項目投資過程中的有關責任進行了認定。10月初印發了《違規經營投資責任追究辦法(試行)》。

12。針對巡察壓力傳導不夠,控股子公司龍驤巴士公司上報瑞繁農莊培訓基地書面情況與事實嚴重不符的問題。

該問題已整改。針對培訓開支中含五糧液酒水和和天下香煙的情況,相關涉事人員已將違規開支的6556元上交公司財務,龍驤巴士黨委負責人對上報瑞繁農莊培訓基地書面情況與事實不符的問題向巡察組作出了書面檢查,對直接責任人給予了行政降職等處分;完善了培訓基地管理系列制度,規范了費用使用標準和程序,2019年8月1日至8月15日,龍驤巴士財務再次對培訓基地的開支進行了全面清理,除上述違規開支以外,未發現其他違規開支;龍驤巴士于2019年9月16日上午召開黨委會議,研究決定撤銷農場培訓基地。

13.針對“三重一大”制度有漏洞,執行“兩張皮”,黨委會實際成了走過場的通報會,班子成員未按議事規則大膽提出意見的問題。

該問題已整改。出臺了《龍驤集團管理人員選拔任用辦法(試行)》《龍驤集團招標和采購管理辦法(試行)》《龍驤集團財務基礎管理制度》等12項制度規定;制訂了《中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會關于進一步貫徹落實“三重一大”決策制度的實施辦法(試行)》,并將“三重一大”事項議事程序在黨委會、董事會會議議事規則中予以了明確,同時把執行“三重一大”情況列入領導班子和干部年度考核內容,于9月25日組織了專題學習;重新修訂了《中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會議事規則》,今年以來已召開黨委會42次,每次黨委會議嚴格按照議事規則要求集體審議涉及公司全局及重大事項等方面的問題,班子成員做到了充分發表意見,嚴格落實了“一把手”末位表態。

14.針對2016年龍驤集團成立的快車運輸分公司,未進行市場分析、風險評估、未經公開招標內定供應商,累計虧損嚴重的問題。

該問題已整改。成立專門調查組針對約租車(現稱“快車”)項目進行了詳細的調查核實,查明快車運輸分公司成立時雖然也開展了市場分析和風險評估,并向主管部門進行了備案,但因工作人員疏忽未能及時向巡察組提供有關材料;未公開招標內定供應商問題屬實,車輛供應商的選擇是在時任主要領導的直接干預下確定。針對快車運輸分公司嚴重虧損的問題,對快車運輸分公司目前的經營狀況進行了分析,形成了解決問題的方案。在2019年9月30日召開的第40次黨委會上研究同意了《整合內部資源,盤活快車運輸資產,開展定制客運》方案,明確全面啟動定制客運工作,成立了龍驤定制汽車運輸項目籌備小組,正式開始籌備相關事宜。

15.針對龍驤巴士2018年前“三重一大”制度形同虛設,沒有黨委集體決策議事意識,重大問題均未經黨委會研究的問題。

該問題已整改。龍驤集團黨委指導龍驤巴士黨委進一步健全了黨建工作制度,制定了《中共湖南龍驤巴士有限責任公司委員會工作制度》《中共湖南龍驤巴士有限責任公司委員會議事規則》《中共湖南龍驤巴士有限責任公司委員會黨委理論學習中心組學習制度》《中共湖南龍驤巴士有限責任公司委員會談心談話制度》《中共湖南龍驤巴士有限責任公司委員會關于貫徹<中國共產黨黨務公開條例(試行)>實施細則》《湖南龍驤巴士有限責任公司宣傳平臺管理暫行辦法》《湖南龍驤巴士有限責任公司因私出國(境)審批管理暫行辦法》等,使各項工作有章可循,有據可查。

16。針對普遍存在重經濟、輕黨建的傾向,組織生活制度落實不到位,黨支部戰斗堡壘作用不強,2016年至2018年集團黨委沒有專題研究部署黨建工作的問題。

該問題已整改。2019年3月29日,龍驤集團召開了第12次黨委會,集中學習了市委常委、組織部部長張宏益在全市組織部長會議暨深化城市基層黨建工作部署會議上的講話,并對貫徹落實會議精神進行了安排、布置和強調;2019年4月9日,在第14次黨委會上再次學習傳達了全市國有企業黨建暨黨風廉政建設和反腐敗工作會議精神,并研究通過了龍驤集團2019年黨建工作要點;要求班子成員嚴格落實“一崗雙責”要求,并根據班子成員分工重新調整了班子成員黨建工作聯系點,班子成員均按要求到點指導工作和講黨課;2019年2月21日,召開了龍驤集團2018年度黨組織書記抓基層黨建述職評議考核會議,16家二級單位黨組織負責人就2018年抓基層黨建工作進行了述職;先后印發了《中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會工作制度》《中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會議事規則》《中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會理論學習中心組學習制度》《中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會談心談話制度(試行)》《中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會關于貫徹<中國共產黨黨務公開條例(試行)>實施細則》《中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會黨內表彰工作實施細則(試行)》《中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會黨組織工作經費使用管理辦法(試行)》《中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會黨費收繳、使用和管理辦法(試行)》11項制度,印發了《龍驤集團2019年度黨務工作目標管理考核辦法》和考核細則,確保了黨建工作標準化、流程化、規范化;集團公司黨委、二級黨委單位、總支單位按照規定的主題和要求開展了民主生活會,52個基層黨支部開展了組織生活會,并進行了民主評議黨員;7月26日召開了龍驤集團領導班子巡察整改專題民主生活會,班子成員本著對黨的事業、對同志高度負責的態度,逐一作了個人對照檢查,增強了黨內政治生活的政治性、時代性、原則性、戰斗性;5月底,對司屬33個基層黨支部2019年重點鋪排的工作、“三會一課”、組織生活會、主題黨日、黨員積分管理、談心談話、“五化”黨支部建設相關工作進行了實地督查,并將督查情況進行了通報;持續推進黨支部“五化”建設,有19個黨支部達標“五化”黨支部并推選了三個支部至上級黨組織參評長沙市示范化“五化”黨支部,2019年擬達標26個黨支部,確保2019年底80%以上的黨支部達到“五化”標準;重視用好“學習強國”學習平臺,搭建了18個下級學習管理組,組織各級黨組織積極參加“學習強國”學習平臺開展的“我和我的祖國”大型征稿活動,向學習平臺報送的《四次搬遷切身感受祖國前行的步伐》等4篇稿件被湖南學習平臺選用刊發;制定了2019年下半年黨支部書記和黨務骨干黨建業務學習培訓方案,10月份又開展了專題學習培訓。

17.針對民主生活會剖析問題不深刻,效果不佳的問題。

該問題已整改。2019年3月1日,召開了龍驤集團2018年度黨員領導干部民主生活會,市委第八督導組市直機關工委副調研員鄧波、市紀委市監委第一紀檢監察室副主任易莎、市委組織部代表聯絡辦副主任、主任科員楊鳳祥到會指導,集團公司全體班子成員參加;7月26日,召開了龍驤集團2019年巡察整改專題民主生活會,市委巡察工作領導小組成員、市委巡察辦主任秦國良,市委第六巡察組組長劉小虎,市紀委市監委第一監督檢查室主任王強,市委巡察辦業務處處長劉東平到會指導,集團公司全體班子成員在會上逐一作個人對照檢查,把自己擺進去、把職責擺進去、把工作擺進去,深入對照剖析,黨委書記對班子成員個人對照檢查材料進行了逐一審核。

18.針對“三會一課”落實不好,龍驤巴士公司2017年黨委工作手冊存在補記、撕頁、記錄不規范等問題的問題。

此問題已整改。5月30日至31日,集團公司黨務部對33個基層黨支部的工作開展情況進行了督查,通過查閱資料、現場交流,及時發現了支部工作中的不足,推動了全司支部工作水平的提高。9月11日,集團公司相關領導及部室負責人對龍驤巴士黨委班子成員進行了集體約談,責成龍驤巴士黨委切實規范黨建工作。龍驤巴士黨委拿出務實舉措,切實提高工作水平:一是制定出臺專項工作制度;二是專門成立黨務部,調優配強4名黨務工作人員;三是為各支部配備《黨務工作者實用手冊》,提高支部工作水平;四是對支部工作實施“一季一督查”,明確綜合評價支部工作實績,作為評優評先依據。

19.針對集團共有1990名黨員,有1698人未足額繳納黨費,有71人未繳納黨費,其中龍驤巴士公司共有355名黨員,僅有50人按時足額繳納黨費,欠繳金額達14.59萬元的問題。

該問題已整改。巡察組駐點巡察期間,龍驤集團立行立改,清理補繳黨費18。13萬元(其中龍驤巴士補繳14。59萬元);印發了《中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會黨費收繳、使用和管理辦法(試行)》,進一步規范黨費的收繳管理;龍驤巴士黨委對未繳納黨費的黨員進行了集體談話;目前71名未繳納黨費人員的問題已全部整改到位,其中52人補繳黨費,8人轉出組織關系,4人經查詢檔案確認非黨員身份,按程序對唐立新停止黨籍,對王偉佳、廖侃、肖智泉等3人除名,對洪應兵、尹奇等2人開除黨籍等處分。

20.針對集團在選人用人、干部選拔上曾存在任人唯親、買官賣官的現象,2016年集團黨委沒有按照干部管理相關規定,直接從外單位聘用4人為集團中層管理人員,黨委會上不討論研究,僅走形式通報,負面影響較大的問題。

該問題已整改。出臺《湖南龍驤交通發展集團有限責任公司管理人員選拔任用辦法(試行)》,將黨委會集體研究作為干部選拔任用的前置程序;根據向市紀委、市委組織部請示的工作意見,完成了相關人員任職程序的清查工作,其中1人經集團黨委研究被重新選拔任用,免職3人;研究制定了《員工招聘管理辦法》《任職回避和公務回避管理辦法》《人事檔案管理辦法》等選人用人系列規章制度,并組織了專題學習;制訂了《龍驤集團管理人員選拔任用工作紀實表》,加強對選人用人全過程的監督。

21。針對“吃空餉”,集團共有數十人以各種理由長期“吃空餉”的問題。

該問題已整改。召開專題會議,制定下發了《關于進一步清理長期不在崗人員的通知》,對停薪留職人員、站運體制改革遺留問題不在崗人員、失聯人員、長病人員等四類長期不在崗人員,分門別類地明確處理措施。目前,長期不在崗人員全面清理工作已完成,已返崗上班25人,重新簽訂停薪留職協議19人,提供疾病證明,病情屬實,按長期病假人員發放病休工資38人,解除勞動合同9人。研究制定了《湖南龍驤交通集團有限責任公司員工崗位異動管理辦法》,規范員工崗位異動管理。

22.針對集團以會議落實會議、文件落實文件現象普遍,每次會議時間過長的問題。

該問題已整改。2019年3月底集團公司研究制定了《黨委會議事規則》《董事會議事規則》《董事長/總經理辦公會會議制度》《龍驤集團公文處理細則》等辦文辦會系列制度;通過充分運用OA辦公系統、微信群等載體開展日常工作,提高工作效率;明確了由集團公司辦公室統籌負責督辦事項,定期就黨委會、董辦會、總經理辦公會等重要會議中研究部署的事項進行跟蹤落實,及時反饋;已完成視頻會議硬件調試,于2019年6月17日通過視頻直播的方式,召開龍驤集團2019年安全生產培訓會議,下階段將利用好視頻會議中心召開視頻會議,切實提高會議效率。

23.針對領導班子對一些重大決策不調查研究,“拍腦袋”決策現象突出的問題。

該問題已整改。把“調查研究”貫穿“不忘初心、牢記使命”主題教育全過程,每位領導班子成員確定了1個重點調研課題,深入車隊、車站一線以及各業務板塊開展了調研,并親自動手撰寫專題調研報告,10月23日,召開了領導班子調研成果交流會。集團公司研究制定了《中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會工作制度》《中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會議事規則》《董事會會議議事規則》《董事長/總經理辦公會會議制度》等系列制度,堅持把黨委會研究討論作為董事會、經理層研究決策重大問題的前置程序,堅持一把手末位表態。截至目前,已召開黨委會42次,董事長辦公會13次。研究制定了《違規經營投資責任追究辦法》,從制度上加強了經營投資風險防控,維護了所有者權益,規范了違規經營投資責任追究行為。

24。針對部分派駐分(子)公司的負責人長期掛名不履職或履職不到位的問題。

該問題已整改。結合對子公司委派人員管理的實際運作情況,集團公司重新修訂了《龍驤集團委派人員管理辦法(試行)》,明確了委派人員的任職條件、工作職責、派出程序、監管、考核與責任追究及待遇等內容。對龍驤集團下屬已辦理工商營業執照的單位進行全面清理,龍驤集團下屬單位沒有“僵尸企業”,針對14個未正常經營單位,逐一調查了解未正常經營的原因,對完全沒有經營業務、無人員留置、無債權債務的單位責成辦理注銷,至9月份已完成2家單位注銷手續。

25。針對集團機關工作效率低,中層干部擔當不足,部門間相互推諉的問題。

該問題已整改。集團公司紀委于9月2日召開了機關各部室長座談會,充分聽取意見,研究整改對策,對二級單位開展實地走訪調研,形成了專題調研報告,與機關機構改革同步開展作風整頓。推動集團公司總部機構改革,目前已形成機構改革初步方案,并全面梳理、厘清各部室職責,各部室(中心)按照職責、要求開展工作。

26。針對部分人員工作懶散,存在遲到早退、缺勤缺崗、工作時間打牌和工作日中餐飲酒等現象的問題。

該問題已整改。集團公司紀檢監察審計部自8月中旬開始安排人員對總部員工工作紀律進行了日常檢查和不定期抽查,各部門工作風氣有很大轉變,遵守紀律情況良好。集團公司紀委在集團總部和各二級單位設立了黨風和行風建設意見箱,將及時進行線索的收集和處理。

27.針對違規使用董事長基金,集團每年按董事長個人意愿將董事長基金作為“年終考核兌現獎”隨意發放給集團中層以上管理人員,發放對象、標準互不知情的問題。

該問題已整改。集團公司辦公室、財務計劃部對2015年度至2017年度董事會經費的使用情況進行全面清理核查,形成了書面調查報告。經財務計劃部清理,按市管國有企業主要負責人薪酬及福利性待遇的批復標準核查市管班子成員薪酬和福利情況,共計退回2016年度董事長獎勵基金169萬元,2016年度在職市管班子成員的超發薪酬共369928元,目前已退回350903元,剩余19025元為已故前董事長許琦同志超發薪酬暫未退回部分,待發放2016—2018年任期激勵時扣除。為從制度上規避按個人意愿使用董事會經費及董事長獎勵基金的漏洞,集團公司對照公司章程研究制訂了《董事會經費及董事長獎勵基金管理辦法》,并于2019年9月29日經集團公司黨委會通過,辦法對董事會經費及董事長獎勵基金的來源、用途范圍、管理使用進行了明確規定,規范了發放程序。

28.針對將購車和保險部分返利用于發放獎金,以技術服務費、培訓費等名目報銷各類無附件發票的形式套取現金的問題。

該問題已整改。集團公司紀檢監察審計部通過詢問相關人員、調取原始資料、查閱財務賬簿及憑證等方式進行了調查,對獎金審批、提取、發放的全過程進行了詳細梳理,形成了調查報告;清退不合理獎金25。24萬元,對相關負責人進行了誡勉談話處理;已停止發放相關獎勵,并研究制定了《龍驤集團安全生產績效考核辦法(試行)》《龍驤集團行車、站場安全管理人員考核辦法(試行)》《龍驤集團行車責任專職安全員考核管理辦法(試行)》等系列制度,對考核獎勵資金來源、考核方式、組織實施、考核細則、評分辦法、考核周期、考核結果獎勵等方面進行規范。

29.針對集團公司2017年至2018年仍購買煙酒104.1萬元。特別是省委“約法三章”后,集團及下屬分(子)公司仍不收斂、不收手的問題。

該問題已整改。集團公司財務計劃部、紀檢監察審計部對公司內部存在違反中央八項規定精神問題進行了梳理。2019年5月,對全司違反中央八項規定精神的問題進行了清理,集團公司共計清退51.4萬元,其中龍驤巴士清退23.88萬元。

30.針對集團前兩屆黨委對全面從嚴治黨重視不夠,擔當不足,班子成員“一崗雙責”意識不強的問題。

該問題已整改。2019年3月召開了龍驤集團2019年黨風廉政建設和反腐敗工作暨作風建設工作大會,集團公司領導班子成員、董事會秘書、總部各部室(中心)全體成員、各分子公司主辦以上管理人員共計637人參加了大會;2019年3月15日印發了《黨風廉政建設“兩個責任”清單》,進一步明確黨委書記、黨組成員、各級黨組織管黨治黨具體職責,形成權責明晰的責任體系;2019年3月29日,黨委委員、紀委書記程躍云參加長南樞紐建設承包商、供應商調度會,對各參建單位進行集體廉政談話;2019年9月4日,到資產管理公司等5個單位調研時對中層管理人員進行警示提醒,要求在資產租賃管理方面做到公平公正、廉潔奉公;2019年9月5日,到長南樞紐公司調研時進行警示提醒,要求在工程建設管理方面做到公平廉潔奉公;2019年3月黨委書記黃陽與各單位主要負責人簽訂了黨風廉政建設責任書,層層壓實黨風廉政建設責任;2019年9月3日集團黨委向各位班子成員發放巡察整改相關工作提醒通知書和長沙市委第六巡察組巡察龍驤集團黨委反饋意見班子成員整改工作清單,形成督導、檢查、提醒長效機制。

31.針對2018年之前,集團沒有設立獨立的紀檢工作部門,龍驤巴士公司紀委書記不是黨委委員,不參與重大事項決策的問題。

該問題已整改。集團公司已設立紀檢監察審計部并落實專職人員;已對龍驤巴士原紀委書記進行了職務調整,龍驤巴士黨委也設立專門負責黨務、紀檢工作人員,并完善職能職責。

32.針對集團黨委未嚴格按照《黨章》和《中國共產黨紀律處分條例》對2014年“7.19”事件中4名判處刑罰的人員進行黨紀政務處理的問題。

該問題已整改。對“7.19”事故相關責任人中為中共黨員的胡有斌、樊楊、羅安等3人分別給予留黨察看、嚴重警告、警告處分,對郭勵峰給予記過處分,并撤銷了集團公司之前作出的由其代理檢測站城北分站車間主任的不當決定。公司紀委將處理情況形成專題報告報告市紀委。

33.針對集團紀委主動監督意識不強,近幾年沒有自主查處違紀違法問題,集團先后發生洪鑫物流詐騙案、龍驤巴士公司偷油案,合作方相關人員被判刑,但集團內部未追責一人的問題。

該問題已整改。2017年3月10日龍驤集團黨委責成龍驤巴士深入總結反思經營管理漏洞,認真厘清責任,嚴肅責任追究,依規依紀對有關人員進行處理。2017年3月24日龍驤巴士根據企業有關規定和《中國共產黨紀律處分條例》對偷油案涉及到的負有領導、管理和監督責任的人員共11人,在行政、黨紀等方面進行了相應處分、處罰:副總經理朱斌對撬裝油站的工作監管不力,對油品被盜負有一定的領導責任,對其經濟處罰2000元;總經理助理黃毅對撬裝油站的工作監管不力,對油品被盜負有直接領導責任,對其經濟處罰4000元,在總經理助理崗位上試任6個月;技術保障部黨支部書記、經理鄧覺民對撬裝油站的監管缺位,對油品被盜負有直接主管責任。根據《中國共產黨紀律處分條例》有關規定,給予黨內警告處分,依據公司有關規定對其經濟處罰5000元,并免去技術保障部經理職務,降為技術保障部副經理;技術保障部分管物供科的副經理周貴福對撬裝油站的工作監管不力,對油品被盜負有一定的管理責任,對其經濟處罰3000元;物供科科長周春艷對撬裝油站的日常工作監管不到位,對油品被盜負有一定責任,對其經濟處罰800元;押運員鄭海智工作不負責任,對油品運輸、裝卸過程監管不到位、工作失職,對油品被盜負有較大責任,對其經濟處罰1000元,并調離原崗位;物供科負責油品采購的科員鄧燦對油品單據及賬目審核不到位,對油品被盜負有一定責任,對其經濟處罰800元,并調離原崗位;撬裝油站站長陳蓉、宋輝海、胡娟、蔣艷等四人工作責任心不強,對油罐車過磅、卸油監督制度執行不到位,對油品被盜負有一定責任,分別對其經濟處罰500元。該問題的執紀情況,集團公司向市紀委進行了專題報告。針對洪鑫物流詐騙案問題,根據9月25日市紀委的交辦意見,啟動調查程序。

34.針對紀委主動發現問題、執紀監督的能力較弱,紀檢監督職責未全面履行,前任紀委書記未履職盡責,其《履責紀實手冊》由黨務部工作人員代填,從未組織所屬紀檢部門對業務工作進行研究部署,部分子公司紀委書記、專職紀檢委員對“兩個責任”“一崗雙責”不清楚的問題。

該問題已整改。2019年8月2日,黨委委員、紀委書記程躍云組織集團公司紀委委員、各二級單位紀委書記、紀檢委員召開工作座談會,充分聽取意見,查擺問題,研究對策。分2批組織全司專兼職12名紀檢人員參加市紀委舉辦的紀檢監察實務培訓班,強化監督意識和執紀能力。紀檢監察審計部自8月中下旬起對部分分子公司紀檢監察人員履職情況進行了檢查,就所在單位廉潔風險點與紀檢監察人員充分溝通,進一步明確了崗位職責,提出了工作要求。

35.針對在重大項目決策中,黨委的風險防控意識不強,對所投資企業放任自流、監管不力的問題。

該問題已整改。集團公司研究制定了《龍驤集團投資管理辦法(試行)》,對投資立項程序,投資項目的實施、運作與監督,投資項目的變更終止及歸檔進行了明確,加強了對擬投資項目進行考察和調查、可行性分析、法律審查和對重大投資項目組織評審的管理;研究制定了《違規經營投資責任追究辦法》,從制度上經營投資風險防控,維護所有者權益,規范違規經營投資責任追究行為。針對洪鑫物流詐騙案、陸地航班虧損問題,已按9月25日市紀委的交辦意見,目前進行調查。

36。針對高嶺樞紐工程擅自提高招標門檻,長南綜合交通樞紐工程未按招投標文件簽訂合同,提高了技術要求,限制了部分投標單位的資格的問題。

該問題已整改。集團公司研究制定了《招標和采購管理辦法(試行)》,現已按新辦法要求組織招標。制度明確屬于適用在市交易平臺公開招標的項目將嚴格按市發改委批復意見組織招標,按程序審核后報市招標辦審核,不得隨意調整招標文件重要條款,如果市招標辦對重要條款提出修改意見,原流程重新審批;明確嚴格編制和審核招標文件,嚴格按照招標文件簽訂合同。集團公司紀委強化了對招投標全過程的監管:一是審查招標方案的合規性,對招標方案所涉內容的合規性和廉潔風險進行把關;二是安排專人負責公開招標評委選定和內部招標全過程監管;三是對在招投標過程中違紀違規的人員按照公司有關制度嚴肅追責處理。針對長南樞紐工程未按招標文件簽訂合同的問題,長南樞紐公司對公開招標的在建工程項目招標文件和合同進行逐一清理、核對,經過長南樞紐公司協調,后續其余各參建單位與總包單位的總包協議中的總包服務費收費雖高于原合同約定比例,但均由各參建單位自行承擔、消化,未由我司承擔。因此,招標文件中約定的總包服務費及其它費與合同中總包服務費之間的差額,根據各參建單位的承諾函,在項目結算時予以抵扣。各參建單位實際承擔的總承包服務費及其它費與招標文件一致,我司也未受損失。長南樞紐公司要求施工單位不再以承諾函的形式對總承包服務費的基數和費率進行約定,合同總包服務費條款與招標文件保持了一致,并直接在合同條款里明確了總包服務費的費率和其他費的處理辦法。針對高嶺綜合交通樞紐擅自提高招標門檻的問題,目前集團公司紀委已按9月25日市紀委的交辦意見,組織調查小組進行調查,調查進度與結果將實時向市紀委匯報。

37.針對高嶺樞紐工程違規選定招標代理機構,黎托汽車站續建工程違規確定施工單位的問題。

該問題已整改。集團公司研究制定了《招標和采購管理辦法(試行)》,制度明確了招標采購的范圍,屬于應該招標的事項嚴格按照規定執行招標程序;按照要求完善了招標代理公司的遴選和發布制度,現已按新辦法要求組織招標,集團公司紀委強化了對招投標全過程的監管。針對高嶺樞紐工程和黎托汽車站續建工程有關問題,目前集團公司紀委已按市紀委9月25日的交辦意見,組織調查小組進行調查,調查進度與結果將實時向市紀委匯報。

38.針對高嶺樞紐工程違規委派業主評委參加評標,高嶺樞紐工程及長南綜合交通樞紐工程監管過程中失職的問題。

該問題已整改。集團公司研究制定了《招標和采購管理辦法(試行)》,明確了招標采購工作的詳細流程,嚴格按照上級規定,對不應派業主評委的項目,嚴格按照要求執行;對可委派業主評委的項目嚴格按程序產生業主評委,并在紀委監督下確定業主評委人選,現已按新辦法要求組織招標,集團紀委強化了對招投標全過程的監管;長南樞紐公司重新制定有關管理制度,進一步規范部門職責,強化了工程監管;長南樞紐公司根據項目投入試運行的時間節點,對工程建設任務進行分解,倒排《工作計劃安排》,明確各參建單位工程完成時點、經辦人、負責人、總負責人,保證任務到人,責任上肩,促進各施工單位協調管理,加快了建設進度。該問題中與第36項、第37項中的同類問題,目前集團紀委已按市紀委9月25日的交辦意見,組織調查小組進行調查。調查進度與結果將實時向市紀委匯報。

39.針對大額現金結算,資金流向脫離監管的問題。

該問題已整改。2019年4月12日起,集團公司財務計劃部對大額現金結算進行全面清理,查清了大額現金結算的構成、成因等基本情況;與用友公司溝通解決科目重復計算現金結算痕跡的問題。印發了《關于做好巡察整改有關財務事項的通知》,規定從行文之日起結算和報賬,1000元及以上的必須轉賬支付;印發了《湖南龍驤交通發展集團有限責任公司關于進一步做好巡察整改有關財務事項的通知》,嚴格控制了現金結算和報賬額度,加強了資金流向監管。出臺了《財務基礎管理工作制度》《加強貨幣資金管理的規定》等相關制度,加強貨幣管理的監督。2019年9月份現金支付總額37.7萬元,同比下降了79.8%。

40.針對財務報賬混亂。“4·20”后至今,集團公司仍有各類違規報賬485.5萬元。抽查2018年7月至9月部分憑證,集團機關代開稅務發票30張沖抵開支53萬元、零散發票報銷34.17萬元,開支均無明細的問題。

該問題已整改。集團公司財務計劃部對分子公司稅務代開發票報賬、白條報賬、發票連號報賬、發票無附件報賬等違反財經紀律的問題進行了全面清理,對于發現問題的3877張憑證、12631張發票要求進行全面整改:對無附件報賬情況的發票,進一步清理補充了附件;對代開稅務發票進一步進行了合法合規性認定,經營活動中,因個人提供了維修、勞務等服務,按規定在稅務局代開的發票,配備了相關輔助材料;對聯號發票合理性進一步進行了合法合規確認,均是因開票單位受稅務開票系統稅額限制取得的發票;對不符合中央八項規定精神的報銷發票,通知經辦人要求其退款,截止到9月30日,共計退款51.4萬元。研究制定了《財務基礎管理工作制度》《費用報銷管理制度》《加強發票管理的規定》《營收管理的規定》《會計檔案管理制度》等一系列規章制度。

41。針對大額資金違規出借,工程款支付把關不嚴的問題。

該問題已整改。建立健全財務借支管理制度,研究制定了《財務借支管理制度》和《加強貨幣資金管理的規定》相關制度,完善了大額資金出借流程,強化了集體決策和風險評估意識,加強了對財務的收支審計和監管。2019年9月集團公司分、子公司事故借支余額減少了245。9萬元,事故借支余額是歷史上最低水平,屬于可控范圍;出差借支余額減少142。7萬元;備用金借支余額減少253。14萬元。重點對個人性質借款進行了清理,倒排時間進行了催繳,通過約談和催收,截至目前集團公司個人借支余額為11。8萬元。合資公司龍驤洪鑫物流個人借支378。74萬元,擬通過司法程序進行追繳。為加強工程款支付把關,進一步規范工程款支付審核,如在建工程長南樞紐在原有的付款申請表基礎上,專門增加了工程進度表,要求各施工單位在每次付款前填報長南樞紐公司審核。

42.針對2016年集團公車改革,未按要求選取中介服務商,部分車輛評估價明顯低于車輛殘值,未公平公開,將公司120臺公車低價定向售讓給集團中層副職以上管理人員的問題。

該問題已整改。2018年6月,按照市車改辦、市國資委關于公務用車制度改革的要求,集團公司向市國資委上報了《龍驤集團公務用車制度改革實施方案》,經市國資委批復同意后,一直嚴格按照方案執行。2019年5月,集團公司針對公車在實際使用中出現的特殊困難,向市國資委報送了《龍驤集團關于請求部分調整公務用車改革方案的請示》,于8月14日得到市國資委批復同意。研究制定了《龍驤集團公務用車管理辦法》,2019年8月嚴格對照本次巡察整改要求,完善了車輛管理章節,就公務車輛處置流程進行了規范;同時起草了《龍驤集團公務用車工作實施方案》,9月19日兩個文件已經董辦會審議通過,于9月23日正式下發至各單位,對整個集團的公務用車工作進行全面規范管理。

43.針對2010年龍驤集團增資擴股,自然人股東未分配利潤轉增4373.6萬元股本,按規定應繳納874.72萬元個人所得稅,但至今未上繳稅務部門。2014至2015年龍驤巴士公司自然人股東未分配利潤轉增股本未繳納個人所得稅42.63萬元的問題。

該問題已整改。龍驤集團整改期間,對2010年分紅配股進行了清理。2010年,龍驤集團根據第二屆股東(代表)大會第二次會議審議和批準的《2009年度利潤分配方案》,按每10股稅后送8股配送紅股,即以未分配利潤轉增注冊資本5760萬元(其中國有股1386。4萬元,個人股4373。60萬元),注冊資本由7200萬元,增加到12960萬元(其中國有股3119。4萬元,個人股9840。6萬元)。由于當時未有清晰明確的非現金分紅配送紅股代扣代繳個人所得稅的政策,計算繳納的基數也存在分歧,故當時按20%的稅率計算了個稅,個人股4373。6萬元的20%即874。72萬元。在2010年送股后,部分股東轉讓股權,其中轉讓的送股部分至9月30日止,按轉讓價全額計算并繳納了個稅100。69萬元。巡察整改期間與主管稅務部門進行了多次匯報溝通,因當時政策操作性不強,同時已超過追溯期等原因,稅務部門暫無必須補繳的意見。龍驤巴士于2019年8月16至8月30日,對2014年及2015年分紅配股進行了清理,龍驤巴士未分配利潤轉增股本時由龍驤巴士承擔了自然人股東個人所得稅,這部分已由公司所承擔繳納的個稅仍應由自然人股東繳納個稅,該部分未繳納個人所得稅為426,300元,龍驤巴士于2019年9月9日召開股東會議,2019年9月報稅期統一辦理了個人所得稅42。14萬元繳稅手續。

44.針對集團監管嚴重缺位,兩公司未經集團審批,多次為高層管理人員發放高額薪酬和獎金的問題。

該問題已整改。集團公司重新制訂了《龍驤集團子公司管理辦法(試行)》,要求控股子公司制訂薪酬管理制度報集團公司備案,控股子公司根據當年績效考核結果,由控股子公司董事會初步確定其高級管理人員的薪酬獎金發放標準,報集團公司人力資源部審核后發放。龍驤巴士和龍驤橘子洲公司全面清理了高層管理人員的薪酬和獎金,核實了公司高層管理人員的薪酬和獎金,是否按公司每年下達的年度經濟目標責任書和績效考核辦法、薪酬管理制度等實際考核金額發放暫未發現違規線索。龍驤集團對其他子公司高層管理人員薪酬和獎勵發放情況開展了清理,超發部分已全部退回。

45.針對未足額收取車身廣告媒體租賃費的問題。

該問題已整改。龍驤巴士全面清理了從2011年至2018年應收取的車身廣告媒體租賃費,2018年及之前年度的車身廣告媒體租賃費6265。1萬元已全部結清。在核對合同及結算報告與實際收款情況時發現2016年結算時,經辦人漏算了2%的遞增率,經與租賃方核對協商,租賃方同意在2019度的結算中進行補交。

46。針對公司高管違規持股的問題。

該問題已整改。龍驤巴士對照龍驤巴士、龍驤橘子洲、龍鳳龍驤公司股權管理辦法對其股東持股情況進行了清理,高管均按公司股權管理辦法持股。龍驤集團對集團公司下屬正常經營的19家全資、控股公司高管持股情況進行了摸底調查,暫未發現集團所轄全資、控股子公司高管有違規持股問題。

47。針對財政專項資金未專款專用的問題。

該問題已整改。龍驤巴士對財政專項資金的使用進行了全面清理,情況如下:2015年2月之前,龍驤巴士駕駛員服務質量獎直接列支專項應付款——服務質量考評。2015年2月末,專項應付款——服務質量考評出現了借方余額599225.38萬元,財務人員將服務獎直接列支了主營業務成本——其他,在專項應付款——服務質量考評中列支了工作質量獎和其他獎。2018年初,在市財政績效考評自查時發現了這個問題,故在2018年度將賬務進行了調整,確定以后將駕駛員服務獎在專項應付款——服務質量考評中列支。

48。針對個別返聘退休人員超額領取薪酬福利并違規持股分紅的問題。

該問題已整改。龍驤巴士對退休返聘人員李慧玲的基本情況、薪酬福利情況和持股分紅情況進行了重新清理和核對,李慧玲在2010年5月17日辦理退休手續,2010年5月18日至2016年5月6日被龍驤巴士返聘為財務經理,2016年5月6日至今被聘任為龍驤巴士、龍驤橘子洲、龍鳳龍驤公交公司經營顧問,在此期間其年工資、福利、分紅情況與同職級人員發放標準一致。返聘勞動用工關系從2010年5月18日起至2020年5月31日止,已簽訂4次返聘合同及協議。

49.針對公司培訓基地使用及開支不規范的問題。

該問題已整改。龍驤巴士進一步完善了培訓基地管理系列制度,對培訓基地經費的使用及開支進行了全面清理,對違規開支的6556元由涉事人員退回公司財務。2019年9月16日上午經龍驤巴士黨委會研究,決定撤銷農場培訓基地。

50.針對違規收取履職保證金并支付高額利息的問題。

該問題已整改。龍驤巴士結合中央及省市相關混合所有制企業股改文件精神,進一步完善了相關股權結構、員工持股基本制度,對履職保證金的管理進行了全面清理核對:由于公司的發展需要,經股東(代表)大會會議審議通過,公司按照《湖南龍驤巴士有限責任公司股權管理辦法》和《經營管理崗位履職保證金管理規定》,嚴格執行履職保證金的管理工作,未發現異常。2019年4月,龍驤巴士結合中央及省市相關混合所有制企業股改文件精神,擬將“履職保證金”變更為“崗位職務股”。

51.針對利用關聯企業進行利潤轉移的問題。

該問題已整改。龍驤巴士嚴格按照《企業會計準則》完善制度,并全面清查了關聯企業利潤轉移情況。經查,龍驤橘子洲公司設立前,橘子洲電瓶車項目損益未納入龍驤巴士而是并入龍驤橘子洲公司的賬務調整,是為了完整體現橘子洲項目損益情況,而非利用關聯企業進行利潤轉移,暫未發現影響大股東龍驤集團的利潤問題。

52。針對未經股東大會批準重復分紅的問題。

該問題已整改。湖南龍驤橘子洲旅游服務開發有限責任公司召開臨時股東大會,要求所有股東將2011年度分紅所得退回。當年預分紅實際發放到個人222.72萬元,除原股東中有2人解除勞動合同、1人死亡之外,其余220.77萬元已全部到賬。

53.針對違規超額發放高管薪酬的問題。

該問題已整改。龍驤巴士全面清理了公司高層管理人員的薪酬和獎金,核實了集團公司年度《目標考核兌現》發放總額與實際發放總額的一致性,高管的薪酬歷年來都是按集團公司下達的年度《目標考核兌現》的規定和集團審批的獎勵金額予以發放。

三、下一步工作措施

(一)按照巡察整改工作的總要求,力度不減地抓好常態化整改工作。目前,公司的整改工作雖然取得了階段性成效,但在鞏固成果、深化拓展、防止“反彈”等方面還有大量工作要做。下階段,對已基本完成的整改任務,我們將適時組織“回頭看”,鞏固整改成果,防止問題反彈;對整改不徹底、不到位的,將加強督查調度,壓緊壓實責任,跟蹤整改進程,確保整改到位;對整改責任不到位、整改措施不夠實、工作推動不力、不動真碰硬以及整改進度緩慢、效果不佳的責任單位負責人,將進行談話提醒、約談、誡勉;對敷衍塞責、弄虛作假、干擾整改甚至頂風違紀的,將嚴肅處理,倒查追責。

(二)在公司轉型升級的過程中,全面深入落實從嚴治黨要求。進一步強化黨委主體責任和紀委監督責任,落實班子成員“一崗雙責”,推進全面從嚴治黨向基層延伸。以巡察整改期間暴露出的問題為鏡鑒,通過細化責任落實、加強執紀監督、嚴格問責追責,彰顯制度的剛性約束,堅決防止類似問題再次發生。狠抓中央八項規定精神的貫徹落實,加強監督檢查,嚴肅黨內政治生活,強化黨內監督。加大正風肅紀力度,持之以恒推進作風建設。采取扎實有效的措施,努力營造風清氣正的政治生態。

(三)運用巡察整改的成果,推動公司高質高效發展。我們將堅持把巡察整改落實作為推動企業發展的有利契機,不斷加強自身建設,認真研究對策措施,圍繞觀念、思路、精神、制度、人才和管理創新,主動適應新常態,搶抓新機遇,加大轉型力度,鍥而不舍抓好長期整改任務的落實,不斷鞏固和擴大整改成果,以更加奮發有為的精神狀態,助推龍驤集團全面創建學習型、創新型、效益型、智慧型、共享型“五型”企業,打造國內一流的道路出行全產業鏈綜合服務商。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系電話:0731—84141812;通訊地址:長沙市雨花區木蓮中路268號;電子郵箱:lxjtjw@126。com。



                                                                                                        

                                                                                     


                                                                                                             中共湖南龍驤交通發展集團有限責任公司委員會

                                                                                                                                             






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